Devido ao crescente interesse dos brasileiros, nos últimos anos, por investimentos acabou aumentando o número de pessoas que caem nesse golpe. O que são? As pirâmides financeiras, chamadas também de “esquema de Ponzi”, são supostos investimentos com promessas de ganhos muito elevadas, no qual o único ganho, na verdade, acontece caso sejam atraídas mais pessoas …
Continue lendo “Você sabia que 10% da população brasileira já foi vítima de pirâmides financeiras?”
Pode-se conceituar a lavagem de dinheiro como sendo o processo utilizado para ocultar ou dissimular a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, com o objetivo de lhes dar aparência legal, para futura utilização. Faturar serviços nunca prestados ou faturar além do que deveria são formas de dissimular a origem do dinheiro. Laranjas …
O bem jurídico tutelado no crime de evasão de divisas é a regular proteção da política cambial brasileira, em razão da expectativa de retorno dos respectivos depósitos ao Brasil. A pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Prática comum pelos criminosos, no intuito de pagar menos impostos do que no pais de …
